Kapalıçarşı’da Büyük Operasyon

Kapalıçarşı’da döviz istasyonlarında para aklandığı iddiasına ilişkin operasyon yapıldı. 335.000.000 TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. 76 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, daha önce üç kez operasyon düzenlenen dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşıldığı bildirildi.
Raporlarda, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden aklandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu amaçla kurulan şirketlerin arka planda özel bir muhasebe sistematiğiyle para transferlerini yönettiği belirlendi.